Авторизация
 
  • 20:23 – Гражданский брак 8 серия онлайн 16.01.2017 
  • 20:23 – Боинг упал в Киргизии: хронология событий, видео, последние новости 
  • 20:23 – Склифосовский 2017 Реанимация 5 сезон 1 серия смотреть онлайн: спасение доктора Брагина 
  • 20:23 – Крушение самолета в Киргизии сегодня, 16 01 2017: видео, фото, последние новости 

Сингапур впервые за 30 лет закрыл филиал иностранного банка

162.158.78.82

Сингапур впервые за 30 лет закрыл филиал иностранного банка
Фото: Edgar Su / ReutersВласти Сингапура отозвали лицензию у филиала швейцарского банка BSI. Они подозревают финансовую организацию в причастности к отмыванию денег. Впервые за 32 года Сингапур закрыл структуру иностранного банка. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Денежного управления Сингапура.

«В связи с обнаружением серьезных нарушений в сфере борьбы с отмыванием денег, недостаточным контролем за управлением банком, а также выявленными грубыми нарушениями со стороны сотрудников организации было принято подобное решение», — приводит агентство выдержку из сообщения регулятора.

При этом на BSI наложен штраф на сумму 9,6 миллиона долларов. К делу подключилась прокуратура Сингапура. Она собирается допросить шестерых сотрудников банка. Кроме того, власти Швейцарии начали уголовное расследование в отношении BSI.

В последний раз Денежное управление принимало подобные меры в 1984 году.

Филиал BSI появился в Сингапуре в 2005 году. В 2015 году Минюст США сообщил, что BSI помогал своим американским клиентам уклоняться от уплаты налогов.


КОММЕНТАРИИ:

  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
На правах рекламы
Мы в соцсетях
  • Twitter