Авторизация
 
  • 16:21 – Биатлон мужская эстафета сегодня 21.01.17: смотреть прямую трансляцию онлайн, кто участвует 
  • 16:21 – Биатлон, масс-старт, женщины 21.01.2017: смотреть онлайн прямую трансляцию из Антхольца 
  • 16:21 – Битва экстрасенсов спецвыпуск сегодня 21.01.17: откровения Мэрилин Керро 
  • 16:21 – Биатлон эстафета мужчины сегодня 21 января 2017: кто побежит, смотреть онлайн 

Росію можуть включити до чорного списку FATF через обіцяну Путіним амністію капіталів

162.158.79.179

Росію можуть включити до чорного списку FATF через обіцяну Путіним амністію капіталів У посланні Федеральним зборам президент РФ Путін обіцяв амністію капіталу - не тільки податкову, а повну. Але під час виконання президентської обіцянки чиновники зіткнулися з проблемою: така амністія суперечить принципам FATF (Financial Action Task Force, міжурядова організація, що виробляє стандарти у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму), розповідають два федеральних чиновники, що беруть участь в обговореннях, пишуть «Ведомости». Проблема серйозна, підтверджує партнер PwC Олександра Лазорина: за правилами FATF амністія не повинна передбачати навіть часткового звільнення від дотримання законів про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Відхід від цього принципу загрожує серйозними наслідками - аж до потрапляння в чорний список, попереджає один із чиновників: «До всіх наших бід і санкцій нам ще цього не вистачало». Помічник президента Андрій Білоусов заявив: «Обмеження FATF будуть враховані, потрапляння в чорний список виключено». Зараз розробляється конструкція амністії - визначається перелік статей, за якими не будуть порушуватися справи, продовжує Білоусов, але абсолютно точно під амністію не потраплять підозрілі капітали, отримані в результаті відмивання злочинних доходів або від обігу наркотиків. Читайте також У Росії визнали, що при ціні нафти у $40 ВВП країни впаде на 5% Вчора в Мінфіні учасники наради щодо амністії визнали: у тій конструкції, в якій завдання змальоване, воно не вирішується, розповідає один із чиновників. Проблема навіть ширша - FATF стежить не тільки за легалізацією, продовжує він: шахрайство, корупція, економічна злочинність також не повинні потрапити під амністію, так що її доведеться обмежити тільки податковими та валютними порушеннями. «У чиновників є п'ять з половиною місяців (термін виконання доручення), щоб вийти з цього глухого кута», - відповів прес-секретар президента Дмитро Пєсков на питання, чи не буде це суперечити посланню президента. Президент хотів заслужити довіру, але його слова «вас не запитають про джерела отримання» точно суперечать рекомендаціям FATF - походження грошей та добробуту клієнтів, особливо великих, завжди має бути відомим, підкреслює експерт з комплайенс Дмитро Чистов. Амністія стала несподіванкою, визнає один із чиновників: вона з'явилася в тексті послання за три дні до промови. Читайте також Імовірність дефолту Росії сильно зросла через обвал нафти й рубля Мінфін просив експертів подумати, як прибрати протиріччя, але у них поки немає ідей. У 2014 р. в чорному списку було шість країн: Іран, КНДР, Алжир, Еквадор, Індонезія, М'янма. Росія виключена з нього в червні 2002 р., а тепер знову може перетворитися на ізгоя, попереджає Чистов, - і тоді фінансові санкції проти Росії здадуться квіточками: «FATF закликає вживати контрзаходи, щоб захистити міжнародну фінансову систему від інтенсивного відмивання в цих юрисдикціях». А це вже не тільки заборона фондування, але й обмеження кореспондентських відносин, розміру переказів, можливість проводити платежі тільки в певні дозволені галузі, перераховує Чистов. Або попереднє узгодження операцій через банки країн-ізгоїв, вказує партнер Paragon Advice Group Олександр Захаров: якщо країни не вводять такі заходи, вони теж ризикують потрапити у чорний список. Читать больше на Unian.net


КОММЕНТАРИИ:

  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
На правах рекламы
Мы в соцсетях
  • Twitter