Авторизация
 
  • 11:57 – 1 канал «Голос», 5 сезон 15 выпуск, смотреть онлайн четвертьфинал от 9.12.2016 
  • 11:57 – Голос 9 декабря 2016 смотреть онлайн: 15 выпуск 5 сезон от 9.12.2016 
  • 11:57 – Киев днем и ночью-2: смотреть 52 серию онлайн (эфир от 09.12.2016) 
  • 11:57 – Вечерний Киев: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.12.2016) 

Росію можуть включити до чорного списку FATF через обіцяну Путіним амністію капіталів

162.158.78.178

Росію можуть включити до чорного списку FATF через обіцяну Путіним амністію капіталів У посланні Федеральним зборам президент РФ Путін обіцяв амністію капіталу - не тільки податкову, а повну. Але під час виконання президентської обіцянки чиновники зіткнулися з проблемою: така амністія суперечить принципам FATF (Financial Action Task Force, міжурядова організація, що виробляє стандарти у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму), розповідають два федеральних чиновники, що беруть участь в обговореннях, пишуть «Ведомости». Проблема серйозна, підтверджує партнер PwC Олександра Лазорина: за правилами FATF амністія не повинна передбачати навіть часткового звільнення від дотримання законів про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Відхід від цього принципу загрожує серйозними наслідками - аж до потрапляння в чорний список, попереджає один із чиновників: «До всіх наших бід і санкцій нам ще цього не вистачало». Помічник президента Андрій Білоусов заявив: «Обмеження FATF будуть враховані, потрапляння в чорний список виключено». Зараз розробляється конструкція амністії - визначається перелік статей, за якими не будуть порушуватися справи, продовжує Білоусов, але абсолютно точно під амністію не потраплять підозрілі капітали, отримані в результаті відмивання злочинних доходів або від обігу наркотиків. Читайте також У Росії визнали, що при ціні нафти у $40 ВВП країни впаде на 5% Вчора в Мінфіні учасники наради щодо амністії визнали: у тій конструкції, в якій завдання змальоване, воно не вирішується, розповідає один із чиновників. Проблема навіть ширша - FATF стежить не тільки за легалізацією, продовжує він: шахрайство, корупція, економічна злочинність також не повинні потрапити під амністію, так що її доведеться обмежити тільки податковими та валютними порушеннями. «У чиновників є п'ять з половиною місяців (термін виконання доручення), щоб вийти з цього глухого кута», - відповів прес-секретар президента Дмитро Пєсков на питання, чи не буде це суперечити посланню президента. Президент хотів заслужити довіру, але його слова «вас не запитають про джерела отримання» точно суперечать рекомендаціям FATF - походження грошей та добробуту клієнтів, особливо великих, завжди має бути відомим, підкреслює експерт з комплайенс Дмитро Чистов. Амністія стала несподіванкою, визнає один із чиновників: вона з'явилася в тексті послання за три дні до промови. Читайте також Імовірність дефолту Росії сильно зросла через обвал нафти й рубля Мінфін просив експертів подумати, як прибрати протиріччя, але у них поки немає ідей. У 2014 р. в чорному списку було шість країн: Іран, КНДР, Алжир, Еквадор, Індонезія, М'янма. Росія виключена з нього в червні 2002 р., а тепер знову може перетворитися на ізгоя, попереджає Чистов, - і тоді фінансові санкції проти Росії здадуться квіточками: «FATF закликає вживати контрзаходи, щоб захистити міжнародну фінансову систему від інтенсивного відмивання в цих юрисдикціях». А це вже не тільки заборона фондування, але й обмеження кореспондентських відносин, розміру переказів, можливість проводити платежі тільки в певні дозволені галузі, перераховує Чистов. Або попереднє узгодження операцій через банки країн-ізгоїв, вказує партнер Paragon Advice Group Олександр Захаров: якщо країни не вводять такі заходи, вони теж ризикують потрапити у чорний список. Читать больше на Unian.net


КОММЕНТАРИИ:

  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Мы в соцсетях
  • Twitter