Авторизация
 
  • 07:21 – Осколки счастья: смотреть 173-174 серию онлайн 
  • 07:21 – Вести в 20:00 последний выпуск 07 12 2016 смотреть онлайн 
  • 07:21 – Вечерний Ургант. Наташа Королева и Pet Shop Boys (07.12.2016) смотреть онлайн 
  • 07:21 – Отель Элеон 9 серия (08.12.2016) смотреть онлайн 

Киевлянин "отмыл" деньги на благотворительности в АТО

162.158.78.139

Киевлянин "отмыл" деньги на благотворительности в АТО

Жителя Киева посадили под домашний арест за «отмывание» средств под видом благотворительности в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает украинская газета «Вести». Его перемещения также отслеживают с помощью электронных средств контроля.



По данным прокуратуры Печерского района Киева, легальные украинские предприятия перечисляли деньги на счета 11 фиктивных транзитно-конвертационных компаний под видом благотворительности, в том числе участникам АТО (антитеррористической операции, как Киев официально называет военные действия на востоке страны — прим. «Ленты.ру»), после чего деньги переводили в наличные из выводили из официального оборота. За 2014-2015 годы было переведено около 200 миллионов гривен (516 миллионов рублей).


Во время обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов дела и в личных автомобилях, следователи изъяли печати 18 предприятий, которые предварительно охарактеризовали как фиктивные, чековые книги, первичные бухгалтерские документы, черновики и около 170 тысяч гривен (439 тысяч рублей) наличными.


Обвинительный акт в отношении киевлянина передала в суд. Официально его обвиняют в фиктивном предпринимательстве и легализации средств.


В апреле украинский портал с базой данных «сепаратистов» Миротворец, связанный с украинским МВД, отчитался о проведении спецоперации «Разводной ключ», в рамках которой спецслужбами был создан фальшивый аккаунт в социальных сетях для сбора помощи ополченцам. Тогда по нескольким каналам сбора средств организатору спецоперации с позывным «Софокл» удалось собрать около 300 тысяч долларов, 3,5 тысячи из которых он направил ополченцам чтобы не раскрывать преждевременно схему, остальные — в фонд помощи украинским силовикам.


КОММЕНТАРИИ:

  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Мы в соцсетях
  • Twitter