Авторизация
 
  • 05:31 – КВН 55 лет Кубок мэра Москвы 04 12 2016 смотреть онлайн 
  • 05:31 – ДТП под Ханты-Мансийском 4 12 2016: число погибших возросло до 12, в реанимации находится 21 ребенок 
  • 05:31 – «Синяя птица» конкурс 2016 выпуск 4 от 04.12.2016 смотреть онлайн 
  • 05:31 – Страшная авария в ХМАО, где погибли 10 детей, попала на ВИДЕО 

В Москве задержали мошенников, подозреваемых в аферах на 100 млрд рублей

162.158.79.133

В Москве задержали мошенников, подозреваемых в аферах на 100 млрд рублей

В Москве полиция пресекла деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в мошеннических действиях в банковском секторе. Общая сумма ущерба от действий ОПГ составила около 100 млрд руб.

По версии следствия, члены преступной группы с 2008 года без необходимых разрешительных документов занимались денежными расчетами и переводами, а также обналичиванием денежных средств, говорится в сообщении на сайте МВД РФ. При этом, преступники использовали практически все схемы вывода денег из легального оборота. В частности, они использовали около сотни «фирм-однодневок» в разных регионах страны для перевода денег якобы для оплаты товаров и услуг. Затем эти деньги обналичивались с карт, зарегистрированных на подставных лиц через банкоматы, расположенные на территории Дагестана.

Всего сотрудники полиции провели 22 обыска офисов и жилых помещений в Москве и Московской области. В результате, оперативникам удалось изъять печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, а также бухгалтерию и денежные средства на 20 млн руб. Четверо участников группы были задержаны. В МВД также подчеркнули, что «мероприятия, направленные на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжаются».

В 2013 году и в течение двух месяцев 2014 года расследованы 54 уголовных дела в сфере кредитования. Как рассказали РБК в ГСУ московского главка МВД, ущерб от действий мошенников банковским структурам составил 800 млн руб. По словам замначальника следственной части ГСУ Алексея Кузнецова за этот период только в Москве пострадали 83 юридических лица. Чаще всего атакам мошенников подвергались Сбербанк, ВТБ 24, банк «Ренессанс Кредит» и Бинбанк.


КОММЕНТАРИИ:

  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Мы в соцсетях
  • Twitter