Авторизация
 
  • 07:17 – Гандбол Россия - Франция 17.01.17 смотреть онлайн ЧМ-2017 по гандболу 
  • 07:16 – Гандбол Россия-Франция 17 января 2017 (17.01.17) прямая трансляция: матч Чемпионата мира по гандболу 
  • 07:16 – Активистка Femen схватила восковую фигуру Трампа за гениталии 
  • 07:16 – Эпидемия гриппа 2017 последние новости, в каких регионах распространяется, признаки и симптомы 

Экс-директора дочерней компании «Северстали» обвиняют в уклонении от налогов

172.68.65.132

Экс-директора дочерней компании «Северстали» обвиняют в уклонении от налогов

Бывшего директора дочерней компании «Северстали» Severstal Inc USA Виктора Липухина обвиняют в уклонении от налогов на сумму от 4 до 7,5 млн долл. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции США.

Свои деньги он хранил на двух счетах банка UBS, а после этого он открыл другой счет на подставную фирму Old Orchard вместе со своим партнером. «Липухин, являющийся гражданином России, и в прошлом на законной основе имевший вид на жительство в США, хранил от 4 до 7,5 млн долл. в активах двух швейцарских банков UBS с 2002 по 2007 годы», - говорится на сайте Минюста. Они проводили денежные операции с помощью другой подставной организации - Lone Star. Однако в налоговых декларация он не указывал о получении дохода с этих счетов.

«Согласно обвинительному заключению, в целях дальнейшего сокрытия собственности на счетах UBS, Липухин использовал фиктивные ипотечные кредиты через структуру под названием Dapaul, контролируемые канадским адвокатом, чтобы скрыть свою покупку недвижимости в США за счет средств UBS счетов», - отмечается в налоговом отделе на сайте Минюста США. Если вину Липухина признают, то ему грозит до трех лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.


КОММЕНТАРИИ:

  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
На правах рекламы
Мы в соцсетях
  • Twitter