Авторизация
 
  • 16:15 – Горящие облака: разноцветный шар в небе Сингапура всполошил очевидцев 
  • 16:15 – Видео 4-месячного малыша, танцующего под Майкла Джексона, стало хитом Сети 
  • 16:15 – Гречанка 2017 53 и 54 серии смотреть онлайн 
  • 16:14 – Одруження наосліп 3 сезон 3 випуск 22.02.2017 смотреть онлайн 

Экс-директора дочерней компании «Северстали» обвиняют в уклонении от налогов

172.68.65.102

Экс-директора дочерней компании «Северстали» обвиняют в уклонении от налогов

Бывшего директора дочерней компании «Северстали» Severstal Inc USA Виктора Липухина обвиняют в уклонении от налогов на сумму от 4 до 7,5 млн долл. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции США.

Свои деньги он хранил на двух счетах банка UBS, а после этого он открыл другой счет на подставную фирму Old Orchard вместе со своим партнером. «Липухин, являющийся гражданином России, и в прошлом на законной основе имевший вид на жительство в США, хранил от 4 до 7,5 млн долл. в активах двух швейцарских банков UBS с 2002 по 2007 годы», - говорится на сайте Минюста. Они проводили денежные операции с помощью другой подставной организации - Lone Star. Однако в налоговых декларация он не указывал о получении дохода с этих счетов.

«Согласно обвинительному заключению, в целях дальнейшего сокрытия собственности на счетах UBS, Липухин использовал фиктивные ипотечные кредиты через структуру под названием Dapaul, контролируемые канадским адвокатом, чтобы скрыть свою покупку недвижимости в США за счет средств UBS счетов», - отмечается в налоговом отделе на сайте Минюста США. Если вину Липухина признают, то ему грозит до трех лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.


КОММЕНТАРИИ:

  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
На правах рекламы
Мы в соцсетях
  • Twitter