Авторизация
 
  • 20:37 – Лига Европы Жеребьевка 1/8 финала 24 февраля 2017 (24.02.2017) прямая трансляция, смотреть онлайн 
  • 20:37 – Надежда Савченко в АТО призывала бойцов дезертировать и идти на Киев свергать власть 
  • 20:36 – НЛО: видео корабля пришельцев над Техасом – уникальные кадры 
  • 20:36 – Любовь против судьбы: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 24.02.2017) 

Британцы запустили расследование по отмыванию российских денег в Deutsche Bank

162.158.78.52

Британцы запустили расследование по отмыванию российских денег в Deutsche Bank
Фото: politolog.net


Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России, пишет Financial Times.



Следствие интересует исполнение банком "антиотмывочных" законов в интересах своих московских клиентов, передает Прайм.



Этим делом уже заинтересовалось также британское Бюро по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office). Это означает, что следствие может перейти в уголовную плоскость.



Ранее банковский регулятор Нью-Йорка потребовал у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG предоставить документы, связанные с обвинениями в нарушениях при работе московского отделения банка. Регулятор запросил у Deutsche Bank AG емэйлы, записки, списки клиентов и другие документы в связи с попытками определить объем распространения сомнительных сделок за пределами московского офиса.



Объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 миллиардов долларов с 2011 по 2015 годы.


КОММЕНТАРИИ:

  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
На правах рекламы
Мы в соцсетях
  • Twitter