• 16:31 – Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге 2017: где будут выставлены, когда привезут 
  • 16:29 – День в истории: 12 июля – день Снопа Велеса 
  • 16:29 – В Киеве стартует двухдневный саммит Украина-ЕС: что стоит на повестке дня 
  • 16:29 – Новые водительские права с 2018 года: что нужно знать украинцам 


В Москве задержали мошенников, подозреваемых в аферах на 100 млрд рублей

В Москве задержали мошенников, подозреваемых в аферах на 100 млрд рублей

В Москве полиция пресекла деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в мошеннических действиях в банковском секторе. Общая сумма ущерба от действий ОПГ составила около 100 млрд руб.

По версии следствия, члены преступной группы с 2008 года без необходимых разрешительных документов занимались денежными расчетами и переводами, а также обналичиванием денежных средств, говорится в сообщении на сайте МВД РФ. При этом, преступники использовали практически все схемы вывода денег из легального оборота. В частности, они использовали около сотни «фирм-однодневок» в разных регионах страны для перевода денег якобы для оплаты товаров и услуг. Затем эти деньги обналичивались с карт, зарегистрированных на подставных лиц через банкоматы, расположенные на территории Дагестана.

Всего сотрудники полиции провели 22 обыска офисов и жилых помещений в Москве и Московской области. В результате, оперативникам удалось изъять печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, а также бухгалтерию и денежные средства на 20 млн руб. Четверо участников группы были задержаны. В МВД также подчеркнули, что «мероприятия, направленные на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжаются».

В 2013 году и в течение двух месяцев 2014 года расследованы 54 уголовных дела в сфере кредитования. Как рассказали РБК в ГСУ московского главка МВД, ущерб от действий мошенников банковским структурам составил 800 млн руб. По словам замначальника следственной части ГСУ Алексея Кузнецова за этот период только в Москве пострадали 83 юридических лица. Чаще всего атакам мошенников подвергались Сбербанк, ВТБ 24, банк «Ренессанс Кредит» и Бинбанк.



Постоянный адрес материала: http://news-rbk.ru/8281-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
[related-news]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
[/related-news]
КОММЕНТАРИИ: